公司治理概要

Outline of corporate governance

近三年股東大會主要決議


一、2018年年度股東大會
會議時間:2019年4月11日
會議地點:北京市
會議方式:現場會議
會議主持人:董事長
會議出席情況:19家股東委派人員出席了會議。出席會議的股東代表公司100%的股份,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
主要議題及表決情況:會議以100%股份贊成、0%股份反對、0%股份棄權表決審議通過以下議案
一、聽取《關于2018年度獨立董事盡職報告的議案》
二、審議《關于2018年度經營工作總結的議案》
三、審議《關于2019年度經營計劃的議案》
四、審議《關于2018年度財務決算報告的議案》
五、審議《關于2019年度財務預算報告的議案》
六、審議《關于2019年度資產戰略配置規劃的議案》
七、審議《關于2018年度董事會工作報告的議案》
八、聽取《關于2018年度股東大會決議執行情況的報告的議案》
九、審議《關于2018年度董事履職評價報告的議案》
十、審議《關于2019年度董事考核方案的議案》
十一、審議《關于2018年度監事會工作報告的議案》
十二、審議《關于2018年度監事履職評價報告的議案》
十三、審議《關于2019年度監事考核方案的議案》
十四、審議《關于2018年度關聯交易情況及關聯交易管理制度執行情況報告的議案》
 
二、第五十八次(臨時)股東大會決議
會議時間:2018年4月12日
會議地點:北京市
會議形式:現場會議
會議主持人:董事長
會議出席情況:15家股東委派人員出席了會議,4家股東委托授權。出席會議的股東代表公司100%的股份,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
主要議題及表決情況:會議以100%股份贊成、0%股份反對、0%股份棄權表決審議通過以下議案:
一、審議《2017年度董事會工作報告》
二、審議《2017年度監事會工作報告》
三、聽取《2017年度獨立董事盡職報告》
四、審議《2017年經營工作總結》
五、審議《2018年經營工作計劃》
六、審議《2017年度關聯交易報告》
七、審議《2017年財務決算報告》
八、審議《2018年財務預算報告》
九、審議《2018年度投資工作計劃》
十、審議《2018年委托資產管理協議及投資指引》
 
三、第五十一次股東大會
會議時間:2017年4月25日
會議地點:北京市
會議形式:現場會議
會議主持人:董事長
會議出席情況:16家股東委派人員出席了會議,2家股東委托授權。出席會議的股東代表公司100%的股份,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
主要議題及表決情況:會議以100%股份贊成、0%股份反對、0%股份棄權表決審議通過以下議案:
一、審議《2016年度董事會工作報告》
二、審議《2016年度監事會工作報告》
三、聽取《2016年度獨立董事盡職報告》
四、審議《2016年經營工作總結》
五、審議《2017年經營計劃》
六、審議《2016年財務決算報告》
七、審議《2017年財務預算報告》
八、審議《2017年度投資計劃》
九、審議《2017年委托資產管理協議及投資指引》
十、審議《2016年度關聯交易專項審計報告》
十一、審議《關于趙釗女士辭去公司第四屆董事會董事的議案》
十二、審議《關于選舉陳國鋼先生為公司第四屆董事會董事的議案》
十三、審議《關于增加公司注冊資本的議案》
十四、審議《關于修改公司章程的議案》
 


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